Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Левокумское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента :

Всего в составе Наблюдательного совета – 7 чел.

Принявшие участие в голосовании: 7 чел., в том числе:

Бородина Ольга Николаевна

Ланин Игорь Алексеевич

Силютина Ольга Борисовна

Гарманов Андрей Владимирович

Пятищева Наталья Васильевна

Щендригин Антон Сергеевич

Голубовский Василий Михайлович

Кворум для заседания Наблюдательного совета имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По четвертому вопросу: Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатов в Наблюдательный совет Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» -нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

По девятому вопросу: Об утверждении устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

По десятому вопросу: Об утверждении Положения Общества о ревизионной комиссии.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По четвертому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Полученную в 2022 году чистую прибыль в размере 17 936 629,90 рублей распределить следующим образом:

- 16 507 609,90 руб. направить на развитие хозяйственной деятельности общества.

- 1 429 020 направить на формирование резервного капитала

- дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

По пятому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:

1. Выдвинуть в состав Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

№ ФИО (полностью) Должность информация о наличии письменного согласия

1 Силютина Ольга Борисовна Заместитель генерального директора по экономике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

2 Гарманов Андрей Владимирович Финансовый директор ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

3 Пятищева Наталья Васильевна Заместитель генерального директора по учетной политике ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

4 Щендригин Антон Сергеевич Заместитель генерального директора по производству ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

5 Ланин Игорь Алексеевич Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро» Согласие имеется

6 Голубовский Василий Михайлович Исполнительный директор АО «Левокумское» Согласие имеется

7 Бородина Ольга Николаевна Главный бухгалтер АО «Левокумское» Согласие имеется

2. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Наблюдательного совета Общества:

№ ФИО (полностью)

1 Силютина Ольга Борисовна

2 Гарманов Андрей Владимирович

3 Пятищева Наталья Васильевна

4 Щендригин Антон Сергеевич

5 Ланин Игорь Алексеевич

6 Голубовский Василий Михайлович

7 Бородина Ольга Николаевна

По девятому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Утвердить Устав общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

По десятому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04 мая 2023 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-57364-Р от 26.09.2000г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решение о выпуске ценных бумаг: нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»

И.А. Ланин

3.2. Дата 04.05.2023г.